ORGANISATION

Gouvernance du Groupe
La mise en place de solides principes de gouvernance du Groupe est l’une de nos priorités.

Calzedonia Group est une entreprise privée. A ce jour, aucune des sociétés appartenant au Groupe n’est cotée sur un marché réglementé.

L’actionnaire unique qui détient le contrôle de Calzedonia Holding SpA, société par actions, est la société De la Costa S.r.l, société à responsabilité limitée (SARL) qui appartient elle-même à Monsieur Sandro Veronesi, fondateur et président du Groupe.

La société mère, Calzedonia Holding SpA, qui exerce la fonction de direction et de coordination de toutes les sociétés du Groupe, a adopté un système de gouvernance traditionnel.

Elle délibère sur les domaines de compétence juridique et statutaire.

Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion ordinaire et extraordinaire de la société, avec la possibilité de décider de tous les actes jugés indispensables pour atteindre les objectifs de l’entreprise à l’exclusion des pouvoirs juridiques qui sont exclusivement détenus par l’Assemblée générale des actionnaires. Le conseil d’administration de Calzedonia Holding SpA est composé des membres suivants:

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Sandro Veronesi PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
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Marco Carletto ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Il a pour mission juridique de veiller au respect de la loi et des statuts, aux principes de bonne administration et au bien-fondé de la structure organisationnelle de la Société. Le Conseil de Surveillance est composé des membres suivants:

Marco Bronzato PRÉSIDENT
Alessandro Lai COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Gianluca Cristofori COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

Nommés par l’Assemblée générale des actionnaires, ils effectuent la révision légale des comptes de manière externe et indépendante à la société. Le cabinet d’audit actuellement nommé est la société EY SpA.

La société mère Calzedonia Holding SpA et les principales sociétés italiennes du Groupe ont adopté leur propre modèle d’organisation, de gestion et de contrôle, et sont toutes guidées par le Code Éthique du Groupe qui est une source essentielle, conformément aux dispositions du décret législatif italien n°231 du 8 juin 2001, et qui prévoit notamment de:

  • Faire connaître à toutes les parties prenantes les principes dont le Groupe s’inspire;
  • Assurer la transparence et l’équité dans la gestion de ses activités;
  • Fournir des lignes directrices de comportement aux employés et aux collaborateurs;
  • Prévenir les délits visés par le décret italien n°231 et ses ajouts successifs.

L’utilisation conjointe du Modèle d’organisation et de notre Code d’Éthique constituent la manifestation des principes de conduite et des règles que toutes les parties prenantes doivent respecter dans leurs relations avec Calzedonia Group.

Lorsque des circonstances particulières ou des changements législatifs l’exigent, le modèle d’organisation est mis à jour par le Conseil d’Administration.

L’activité de contrôle sur la conformité et le fonctionnement du modèle d’organisation est effectuée par l’Organe de Contrôle nommé par le Conseil d’Administration de Calzedonia Holding SpA et il est doté d’une indépendance opérationnelle en termes de contrôles et d’initiatives. L’Organe est composé actuellement de deux membres externes à l’entreprise et d’un membre interne :

Riccardo Borsari MEMBRE INDÉPENDANT ET PRÉSIDENT
Alessandra Cerreta MEMBRE INDÉPENDANT
Rita Civarelli MEMBRE INTERNE, JURIDIQUE DU GROUPE

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